Thomas Daniels
Binance u Delhi Pulizija żarmaw b'mod konġunt scam ta' $100,000 li sfruttat l-inizjattivi tal-enerġija rinnovabbli tal-Indja biex iqarraq bl-investituri. L-iscam, orkestrat minn entità frawdolenti bl-isem "M/s Goldcoat Solar", iddikjarat b'mod falz rabtiet mal-Ministeru tal-Enerġija, u wiegħed qligħ għoli permezz tal-parteċipazzjoni fi proġetti ta 'espansjoni tal-enerġija solari mmirati biex jiksbu 450 gigawatt ta' kapaċità sal-2030.
Skond rapport mill- Inc42, l-iskema ingranat il-midja soċjali biex tibni l-kredibilità, bi scammers jippersonaw uffiċjali tal-gvern u jiċċitaw figuri prominenti biex jiksbu l-fiduċja tal-investituri. Rapporti foloz ta’ qligħ u pretensjonijiet iffabbrikati ta’ suċċess tal-passat intużaw biex jattiraw lill-vittmi, filwaqt li l-awturi ħeba l-identitajiet tagħhom billi attivaw bosta SIM cards taħt identitajiet misruqa, li wħud minnhom intbagħtu barra.
L-operazzjoni kienet tinvolvi movimenti finanzjarji kumplessi, b'fondi tal-vittmi miġbura permezz ta 'diversi kontijiet bankarji u kkonvertiti f'munita kriptografika, inkluż aktar minn $ 100,000 f'Tether (USDT). Binance kellha rwol ewlieni billi pprovdiet appoġġ analitiku biex jiġu rintraċċati dawn it-tranżazzjonijiet, u għen lill-Pulizija ta’ Delhi fl-investigazzjoni tagħhom.
Din ir-ripressjoni ssegwi l-isforzi reċenti ta 'Binance biex tikkonforma mar-regolamenti Indjani, inkluża r-reġistrazzjoni tagħha bħala entità ta' rappurtar mal-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja, hekk kif il-pajjiż jissikka s-sorveljanza fuq pjattaformi kripto mhux reġistrati.
