Thomas Daniels
Ġermanja Bitcoin Group qed jiffaċċja sorveljanza akbar mir-regolatur finanzjarju BaFin, li identifika dgħufijiet sinifikanti fil-miżuri tas-sussidjarja tiegħu Futurum Bank għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament kontra t-terroriżmu. Din l-azzjoni tenfasizza l-enfasi dejjem tikber fuq il-konformità regolatorja fl-industrija tal-kripto-munita, b'mod partikolari dwar ir-reati finanzjarji.
Bi tweġiba għas-sejbiet tar-regolatur, Bitcoin Group għaraf l-importanza ta 'dan it-tħassib u impenja ruħu li jsolvihom. Il-kumpanija ddikjarat li bħalissa m'hemm l-ebda sinjali ta' ksur fil-prattiki tagħha ta' kontra l-ħasil tal-flus jew ta' finanzjament kontra t-terroriżmu. Madankollu, dan ma jtaffix kompletament il-gravità tal-osservazzjonijiet ta 'BaFin.
Il-kritika ta’ BaFin tiffoka fuq nuqqasijiet sostanzjali fil-kontrolli interni ta’ Futurum Bank, inklużi protokolli ta’ sigurtà, proċessi ta’ diliġenza dovuta, u proċeduri għar-rappurtar ta’ attivitajiet suspettużi. Dawn il-kwistjonijiet jissuġġerixxu problemi sistemiċi aktar profondi fil-kapaċità tal-bank li jiskopri u jipprevjeni reati finanzjarji.
Marco Bodewein, CEO ta 'Bitcoin Group, ħa pożizzjoni proattiva fl-indirizzar ta' dawn in-nuqqasijiet, u nnota li l-espansjoni rapida tal-kumpanija setgħet qabżet l-iżvilupp tal-proċessi interni tagħha.
