Duo Missier-Iben minn Maryland Ikkundannat f'Każ ta' Ħasil ​​ta' Bitcoin

F'każ storiku li juri n-natura kkomplikata taċ-ċiberkriminalità, par missier u iben minn Maryland ġew iġġudikati ħatja għar-rwoli ċentrali tagħhom f'netwerk elaborat ta 'distribuzzjoni tad-droga tal-web skur u impriża kkomplikata ta' ħasil tal-flus Bitcoin.

Joseph Farace ta’ tnejn u sebgħin sena ffaċċja sentenza ta’ 19-il xahar f’kustodja federali fit-8 ta’ Jannar talli għen lil ibnu, Ryan Farace ta’ 38 sena, fil-ħasil tar-rikavat ta’ Bitcoin li ġej minn tranżazzjonijiet illeċiti ta’ droga. Skont ir-rekords tal-qorti, bejn Novembru 2013 u Ġunju 2017, Ryan Farace mexxa skema ta’ dark web profittabbli, li akkumula aktar minn 9,138 Bitcoin permezz ta’ bejgħ illegali ta’ drogi.

F'mossa kuraġġuża fl-2020, Ryan Farace, waqt li kien il-ħabs, irnexxielu jittrasferixxi aktar minn 2,874 Bitcoins għal kont bankarju barra l-pajjiż. Huwa uża b'mod għaqli ktieb mil-librerija tal-ħabs biex jikkomunika l-indirizz Bitcoin lil missieru.

Minkejja l-isforzi tagħhom, ditektifs federali b'suċċess fixklu dawn l-iskemi. Sa Frar 2021, huma kienu kkonfiskaw il-Bitcoins trasferiti kollha, u akkumulaw 58.7 Bitcoins addizzjonali f'Mejju 2021. Bħala parti mill-ftehim tiegħu, Ryan Farace qabel li jċedi 2,957.9 Bitcoins irkuprati matul is-sonda.

Għall-impriżi illeċiti persistenti tiegħu anke waqt li kien il-ħabs, Ryan Farace rċieva 54 xahar ta' ħabs federali addizzjonali fil-5 ta' Jannar. Wara l-piena ta' 19-il xahar priġunerija ta' Joseph Farace, huwa skedat għal sentejn ta' ħelsien sorveljat.

Il-ħasil tal-flus ibbażat fuq il-kripto reċentement kien taħt l-attenzjoni, speċjalment fid-dawl tat-tensjonijiet globali li qed jiżdiedu wara l-kunflitt tal-Ukrajna, li qajjem tħassib fost il-korpi regolatorji dwar il-kripto-muniti li qed jintużaw biex jevadu s-sanzjonijiet. Ix-xahar li għadda biss, senaturi tal-Istati Uniti, b'Elizabeth Warren fuq quddiem, espandew l-appoġġ bipartisan għall-Att Diġitali Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus, bil-għan li jirregola t-tranżazzjonijiet tal-kripto-munita.

Notevolment, inċidenti ta’ profil għoli f’din l-arena huma frekwenti. Eżempju notevoli fil-bidu ta 'Diċembru 2023 involva lil Anatoly Legkodymov, ko-fundatur Russu tal-iskambju kripto Bitzlato, li ammetta ħtija f'akkużi ta' ħasil ta 'flus. Madankollu, il-biċċa l-kbira tal-inkjesti relatati mal-kripto fl-Istati Uniti huma ċċentrati fuq kwistjonijiet ta 'taxxa, mhux ħasil tal-flus.

Dejta mill-bidu ta’ Diċembru 2023 tindika li kważi nofs l-investigazzjonijiet tal-kripto fl-Istati Uniti huma relatati mat-taxxa, bis-Servizz tad-Dħul Intern għandu rwol sinifikanti fil-prosekuzzjoni li twassal għall-akkuża ta’ Changpeng Zhao, l-eks CEO ta’ Binance.

sors