
Blockchain u AI: Vanguard Against Financial Crime
It-teknoloġija Blockchain u l-intelliġenza artifiċjali (AI) jistgħu jiġġieldu b'mod effettiv l-attivitajiet illeċiti, isostni Olanipekun Olukoyede, President tal-Kummissjoni dwar ir-Reati Ekonomiċi u Finanzjarji tan-Niġerja (EFCC). Meta tkellem fil-Konferenza Pan-Afrikana dwar il-Flussi Finanzjarji Illeċiti u l-Evażjoni tat-Taxxa f'Tuneżija, it-Tuneżija, Olukoyede enfasizza l-ħtieġa kritika għal dawn it-teknoloġiji avvanzati biex jindirizzaw il-$88.6 biljun li l-Afrika titlef kull sena minħabba flussi illegali ta' fondi.
L-użu tat-Teknoloġija biex Jissalvagwardja l-Futur tal-Afrika
Olukoyede wera tħassib dwar l-użu ħażin tal-fondi li altrimenti jistgħu jsaħħu l-infrastruttura, il-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni madwar il-kontinent. Huwa enfasizza l-ħtieġa ta' oqfsa legali u istituzzjonali msaħħa biex jitrażżnu l-flussi finanzjarji illeċiti (IFFs) b'mod aktar effettiv.
Sfidi għall-Irkupru tal-Assi u r-Rwol tat-Teknoloġija
Iċ-Chairman tal-EFCC enfasizza l-isfidi multidimensjonali fl-irkupru tal-assi, inklużi l-ostakli tekniċi, legali u politiċi. Huwa appella għal sistemi legali robusti u koordinazzjoni mtejba fil-livelli nazzjonali, reġjonali u internazzjonali biex jissimplifikaw il-proċess ta’ traċċar, iffriżar u ripatrijazzjoni ta’ fondi illeċiti.
Kriptomunita: Xabla b'żewġt ixfar
Fi rivelazzjoni notevoli, Olukoyede indika l-użu dejjem jikber tal-munita kripto mit-terroristi għall-finanzjament ta 'attivitajiet fin-Niġerja. Huwa wissa li n-negozjanti żgħażagħ tal-kripto-munita spiss jiġu sfruttati bla ma jafu minn finanziaturi terroristiċi, u dan jikkomplika l-isforzi biex jintraċċaw u jwaqqfu dawn il-flussi finanzjarji. Biex tiġġieled dawn l-attivitajiet illeċiti, l-EFCC imblukkat 1,146 kont bankarju konnessi ma 'negozjar ta' kambju barrani mhux awtorizzat, ħasil tal-flus, u finanzjament tat-terroriżmu.
Qbid b'suċċess u Azzjonijiet Legali
L-inizjattivi tal-EFCC wasslu għall-irkupru ta 'valur ta' $ 20 miljun ta 'munita kriptografika minn frodisti. F'mossa sinifikanti, l-EFCC ressqet akkużi kriminali kontra Binance, skambju ewlieni tal-kripto-munita, u wieħed mill-eżekuttivi tiegħu, għal allegat ħasil tal-flus u evażjoni tat-taxxa.
Perspettiva Globali dwar il-Kriptomunita u l-Ħasil tal-Flus
Globalment, il-munita kriptografika ħarġet bħala faċilitatur sinifikanti tal-ħasil tal-flus, partikolarment fil-Lvant u fix-Xlokk tal-Asja. Gruppi ta 'kriminalità organizzata jisfruttaw il-vulnerabbiltajiet fi ħdan l-ekosistema tal-kripto-munita, billi jintegraw biljuni ta' dollari fi dħul illeċitu fis-sistema finanzjarja. Skont rapport tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Droga u l-Kriminalità (UNODC), iż-żieda ta’ każinos u junkets onlajn illegali kompliet aggravat dawn l-attivitajiet.
Fin-Niġerja, Binance tiffaċċja allegazzjonijiet ta '$ 35.4 miljun f'ħasil ta' flus u evażjoni tat-taxxa. Il-gvern Niġerjan ċaħad it-talbiet mill-Kap Eżekuttiv ta 'Binance Richard Teng li kien rikatt għal tixħima ta' $150 miljun kripto-munita, u qiesha bħala tentattiv biex jiddevja l-attenzjoni minn investigazzjonijiet li kienu għaddejjin.
Risposti Regolatorji u Każijiet ta' Profil Għoli
Filwaqt li tirrikonoxxi r-riskji sostanzjali maħluqa mis-settur tal-kripto-munita, l-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja (FCA) tar-Renju Unit identifikat lid-ditti kripto bħala żoni ta 'riskju għoli għall-isfruttament. Bi tweġiba, il-pulizija tar-Renju Unit użaw konsulenti kripto tattiċi madwar il-pajjiż kollu biex jaħtfu assi diġitali marbuta ma 'attivitajiet kriminali.
F'każ ta 'profil għoli, Weidong "Bill" Guan, Uffiċjal Kap Finanzjarju tal-Epoch Times, ġie akkużat fi skema ta' ħasil ta 'flus ta' $ 67 miljun li tinvolvi munita kriptografika. L-akkuża żvelat operazzjoni kumplessa li tinvolvi benefiċċji tal-qgħad miksuba b'mod frawdolenti u identitajiet misruqa, maħsula permezz ta 'diversi kanali, inklużi holdings ta' kripto-munita.
Lejn Futur Finanzjarju Sikur
Olukoyede huwa favur l-ingranaġġ ta’ teknoloġiji avvanzati bħall-blockchain u l-AI biex issaħħaħ l-isforzi ta’ traċċar u rkupru tal-assi. Dawn it-teknoloġiji emerġenti jwiegħdu li jtejbu l-miżuri ta' infurzar tradizzjonali, u jwittu t-triq għal futur finanzjarju aktar sigur.