David Edwards
Il-Kumpanija Gemini Trust akkużat lid-Diviżjoni tal-Infurzar (DOE) tal-Kummissjoni tal-Kummerċ tal-Futures tal-Komoditajiet (CFTC) li fetħet kawża fl-2022 kontra l-iskambju tal-kripto għal avvanz fil-karriera tiegħu stess, ibbażata fuq dak li ssejjaħ rapport ta' informatur iffabbrikat.
Gemini akkużat lill-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi li użaw il-Commodity Exchange Act biex jissottomettu dak li n-negozju sejjaħ "akkużi dubjużi ta' dikjarazzjonijiet foloz" f'ittra mibgħuta lill-Ispettur Ġenerali tas-CFTC Christopher Skinner nhar il-Ġimgħa. Skont il-borża, eks impjegat bi kwistjonijiet personali kontra l-kumpanija ressaq żvelar ta' informatur skreditat, li wassal għall-allegazzjonijiet.
Ċentru għall-Allegazzjonijiet ta' Informaturi fil-Kawża tas-CFTC
Waqt li kienet qed tevalwa l-kuntratt futures tal-Bitcoin propost minn Gemini għal manipulazzjoni potenzjali tas-suq, is-CFTC ressqet ilment kontra l-iskambju f'Ġunju 2022, fejn allegat li l-iskambju kien għamel stqarrijiet foloz jew qarrieqa fl-2017. F'Jannar 2024, Gemini ħallset multa ta' $5 miljun biex issolvi l-istqarrijiet tas-CFTC mingħajr ma rrikonoxxiet jew ikkontestat il-konklużjonijiet tal-aġenzija. Gemini qalet li "ma kellha l-ebda għażla oħra" ħlief li tirranġa dak iż-żmien f'ittra reċenti.
L-azzjoni ta' infurzar kienet primarjament motivata minn allegazzjonijiet magħmula minn Benjamin Small, l-eks kap operattiv tal-borża li tkeċċa fl-2017, skont Gemini. Skont il-kumpanija, Small tkeċċa talli pprova jaħbi telf konness ma' frodi ta' skont ta' diversi miljuni ta' dollari li kienet tinvolvi kumpaniji kummerċjali bħal Hashtech LLC, Cardano Singapore PTE Ltd., u eżekuttivi relatati Jonathan David, Alex Ruthizer, u Satoshi Kobayashi.
Gemini ssostni li dawn il-partijiet, bl-approvazzjoni allegata ta' Small, immanipulaw l-attività kummerċjali sabiex jieħdu vantaġġ mill-istrutturi tat-tariffi u jiksbu skontijiet illeċiti. Small allegatament ressqet ilment bħala informatur mas-CFTC wara li tkeċċiet, fejn sostniet li Gemini ħebiet informazzjoni dwar manipulazzjoni possibbli tal-kuntratt futures tal-Bitcoin tagħha.
Skont l-iskambju, il-litiganti tas-CFTC "immedjatament u mingħajr mistoqsijiet" aċċettaw l-asserzjonijiet ta' Small u bdew jinvestigaw lil Gemini fl-2018. Erba' snin wara, il-każ ġie ppreżentat.
Gemini Jattakka l-Kultura tal-Infurzar tas-CFTC
L-ittra ta’ Gemini targumenta wkoll li l-litigazzjoni tad-DOE kienet motivata mix-“xewqa egoista tal-impjegati li javvanzaw il-karrieri tagħhom billi jużaw ħażin l-uffiċċji tagħhom biex jiksbu ‘rebħa’ ta’ profil għoli” kontra l-iskambju. In-negozju jasserixxi li ma kien hemm l-ebda akkuża ta’ anomaliji jew manipulazzjoni tas-suq matul id-19-il xahar li l-kuntratt futures tal-Bitcoin tagħhom ilu jopera.
Il-konverżazzjoni esprimiet tama kawta li l-aġenzija tista’ tkun qed tgħaddi minn trasformazzjoni. F’Mejju 2024, il-Kummissarju tas-CFTC Caroline Pham talbet miżuri biex jitwaqqfu “azzjonijiet ta’ infurzar dubjużi.” Gemini semmiet il-kummenti reċenti tagħha. Gemini faħħret l-isforzi proattivi ta’ Pham iżda enfasizzat li se jkunu meħtieġa “introspezzjoni serja u impenn fit-tul” biex jiġu evitati każijiet futuri ta’ infurzar in mala fede.
Gemini offriet li tassisti lis-CFTC fi kwalunkwe tentattiv biex tbiddel il-proċeduri ta' infurzar tagħha hekk kif temmet l-ittra.
