Thomas Daniels
F'mossa deċiżiva kontra ċ-ċiberkriminalità relatata mal-kriptomunita, l-awtoritajiet Ġermaniżi ħatfu €34 miljun (madwar $38 miljun) f'assi diġitali mill-pjattaforma tal-kambju tal-kripto eXch. Il-pjattaforma hija allegatament iffaċilitat il-ħasil ta' fondi misruqa waqt il-hack ta' $1.5 biljun ta' Bybit fi Frar 2025. Din l-operazzjoni, imħabbra fid-9 ta' Mejju mill-Uffiċċju Federali tal-Pulizija Kriminali (BKA) u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku ta' Frankfurt, tirrappreżenta t-tielet l-akbar qbid ta' assi kripto fl-istorja tal-Ġermanja.
L-assi kkonfiskati jinkludu Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), u Dash (DASH). Minbarra l-assi diġitali, l-awtoritajiet żarmaw l-infrastruttura tas-server ta' eXch, u b'hekk assiguraw aktar minn tmien terabytes ta' dejta. Id-dominju tal-pjattaforma, kif ukoll l-interfaċċji tal-clearnet u tad-darknet tagħha, tneħħew offline.
Imwaqqfa fl-2014, eXch operat bħala servizz ta' skambju ta' kriptomuniti, li jippermetti l-iskambju ta' assi diġitali mingħajr ma jiġu implimentati miżuri Kontra l-Ħasil tal-Flus (AML) jew protokolli Kun Af lill-Klijent Tiegħek (KYC). Dan il-vojt regolatorju għamilha triq attraenti għal flussi finanzjarji illeċiti. L-investigaturi jistmaw li eXch ipproċessat madwar $1.9 biljun fi tranżazzjonijiet, li porzjon sinifikanti minnhom huwa maħsub li huma marbuta ma' attivitajiet kriminali.
Parti notevoli mill-assi maħsula oriġinat mill-ksur ta' Bybit, fejn insterqu madwar 401,000 ETH. L-analisti rrappurtaw li 5,000 ETH ġew mgħoddija permezz ta' eXch u sussegwentement konvertiti f'Bitcoin permezz tal-protokoll Chainflip. Il-Lazarus Group affiljat mal-Korea ta' Fuq huwa suspettat li jinsab wara dan l-attakk ċibernetiku.
eXch ġie wkoll marbut ma’ reati kriptografiċi ewlenin oħra, inkluż is-serqa ta’ $243 miljun li tinvolvi kredituri ta’ Genesis, l-isfruttament FixedFloat, u scams ta’ phishing mifruxa. Skont l-investigatur tal-blockchain ZachXBT, il-pjattaforma ripetutament injorat talbiet biex timblokka indirizzi suspettużi jew tikkonforma ma’ ordnijiet ta’ ffriżar.
Minkejja li ħabbret għeluq sal-1 ta' Mejju, eXch allegatament kompliet toffri servizzi tal-API lil ċerti msieħba. Kumpaniji tal-intelliġenza osservaw attività on-chain kontinwa, inklużi tranżazzjonijiet assoċjati ma' materjal ta' abbuż sesswali tat-tfal (CSAM), anke wara l-għeluq pubbliku.
Il-Prosekutur Pubbliku Anzjan Benjamin Krause enfasizza l-importanza li jiġu żarmati pjattaformi anonimi ta' skambju ta' kriptomuniti, fejn stqarr li servizzi bħal dawn għandhom rwol kritiku fl-oskurazzjoni ta' fondi illeċiti derivati minn ċiberkriminalità u frodi finanzjarja.
Din l-azzjoni ta' infurzar timmarka pass sinifikanti fl-isforzi regolatorji internazzjonali biex jiġi miġġieled il-ħasil tal-flus permezz tal-kripto. Hekk kif l-assi diġitali qed jiksbu adozzjoni usa', il-korpi regolatorji qed jintensifikaw l-iskrutinju tagħhom biex jiżguraw il-leġittimità u t-trasparenza tas-sistemi finanzjarji kripto.
