Thomas Daniels
L-Aġenzija għall-Monitoraġġ Finanzjarju tar-Repubblika tal-Każakstan (AFM RK), l-għassies finanzjarju tal-Każakstan, ħadet azzjoni soda kontra l-iskambji illeċiti tal-kripto-munita. Aktar minn 3,500 sit ta 'kummerċ illeċitu twaqqfu mir-regolatur fl-2024, u 36 pjattaforma mhux irreġistrata bi dħul kombinat ta' 60 biljun tenge (madwar $112.84 miljun) ġew likwidati. Il-Ministeru tal-Kultura u l-Informazzjoni u l-Kumitat tas-Sigurtà Nazzjonali ħadmu flimkien biex iwettqu din l-operazzjoni.
Ir-ripressjoni tiġi wara żieda fl-operazzjonijiet ta’ ħasil tal-flus li saru possibbli minn dawn il-pjattaformi. Ħafna, skont l-awtoritajiet, ma kellhomx proċeduri b'saħħithom ta' Know-Your-Customer (KYC) u kontra l-ħasil tal-flus (AML), li ġibdu kriminali inklużi traffikanti tad-droga u scammers.
Barra minn hekk, 4.8 miljun USDT ittieħdu mill-pjattaformi mmirati mill-AFM RK. Barra minn hekk, il-gvern waqqa 'żewġ skemi ta' piramidi tal-kripto-munita, qabad USDT 545,000 u ffriża USDT 120,000 assoċjati ma 'attivitajiet frawdolenti.
L-AFM RK enfasizza d-dedikazzjoni tagħha biex taħdem ma 'sħab globali u ttejjeb it-teknoloġiji tal-monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet kripto. Sabiex in-negozji mhux konformi jinżammu responsabbli u jiggarantixxu li l-fornituri tal-assi diġitali jaderixxu mal-leġiżlazzjoni AML, qed jiġu introdotti regolamenti ġodda.
Dan il-programm huwa komponent ta 'pjan akbar biex titwaqqaf l-attività illegali tal-kripto-munita fil-pajjiż. Iċ-Chairman tal-AFM Zhanat Elimanov tenna l-fokus doppju tal-Każakstan fuq il-prevenzjoni tal-minjieri illegali tal-kripto-munita u l-iskambji mhux liċenzjati f'Ottubru 2024.
Wara li ċ-Ċina daħħlet il-minjieri tal-bitcoin fl-2021, il-Każakstan sar ċentru ewlieni għall-operazzjonijiet tal-kripto-munita. Bl-għadd ta’ ċittadini li għandhom assi diġitali jirduppjaw fl-2024, il-pajjiż ra żieda qawwija fid-dħul mit-taxxa mis-settur tal-kripto, skont riċerka ta’ Diċembru minn RISE Research and Freedom Horizons.
Madankollu, in-nazzjon iżomm liġijiet stretti. Pereżempju, f'Diċembru 2023, Coinbase, kumpanija bbażata fl-Istati Uniti, ġiet ipprojbita talli tbigħ il-munita kripto mingħajr assigurazzjoni. Madankollu, ditti internazzjonali bħal Binance u Bybit setgħu jiżguraw l-ewwel awtorizzazzjoni biex joffru servizzi ta 'kummerċ u ta' kustodja ġewwa l-Każakstan.
Il-Każakstan huwa pożizzjonat bħala mexxej reġjonali u parteċipant ewlieni fil-governanza tal-kripto globali peress li jsaħħaħ l-ambjent regolatorju tiegħu u jieħu strateġija doppja li tinkoraġġixxi t-tkabbir legali tal-kripto-munita u toħnoq l-attività illegali.
