Thomas Daniels
North Dakota irrevokat il-liċenzja tat-trasmettitur tal-flus ta' Binance US wara tħassib dwar il-konformità u l-kwistjonijiet legali reċenti li jdawwar il-fundatur tagħha, Changpeng Zhao. Id-Dipartiment tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji ta’ North Dakota semma n-nuqqas ta’ konformità mal-liġijiet tal-istat bħala r-raġuni primarja għad-deċiżjoni.
Fi stqarrija uffiċjali, id-Dipartiment innota, "Il-Kummissarju tad-Dipartiment tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji ta 'Dakota ta' Fuq irrevoka l-liċenzja tat-trasmettitur tal-flus ta' BAM Trading Services, Inc., li topera bħala Binance.US."
L-inkwiet legali riċenti ta 'Zhao, inkluż sentenza ta' ħati f'April li kiser il-liġijiet tal-Istati Uniti kontra l-ħasil tal-flus (AML), kellhom rwol sinifikanti fid-deċiżjoni. Din it-talba wasslet għal sentenza ta’ erba’ xhur ħabs relatata mal-operat ta’ Binance. Zhao ammetta l-ħtija għall-ewwel darba f'Novembru 2023, li notevolment ma rriżultatx li Florida tirrevoka l-liċenzja ta' Binance.US dak iż-żmien. Madankollu, diversi stati oħra, inklużi Alaska, Maine, North Carolina, u Oregon, minn dakinhar ħadu azzjoni kontra l-iskambju.
Ir-revoka f'Dakota ta' Fuq hija parti minn xejra usa' fejn il-korpi regolatorji qed jiskrutinizzaw dejjem aktar il-miżuri ta' konformità ta' Binance US. Id-deċiżjoni indikat kwistjonijiet ewlenin bħall-kriminalità federali ta 'Zhao għall-operat ta' negozju li jittrażmetti flus mingħajr liċenzja u l-programm AML inadegwat tal-iskambju.
Aktar aggravat is-sitwazzjoni kien in-nuqqas ta 'kooperazzjoni ta' Binance.US matul l-investigazzjoni. Ir-regolaturi enfasizzaw in-nuqqas tal-kumpanija li tipprovdi dokumenti u rekords meħtieġa, u aggrava t-tħassib dwar it-trasparenza u l-aderenza mal-istandards regolatorji. Il-kombinazzjoni ta 'dawn il-fatturi fl-aħħar wasslet għall-irtirar tal-liċenzja, u kkwotat ksur ta' fiduċja u konformità regolatorja.
