Thomas Daniels
L-awtoritajiet ta’ New York iffriżaw $300,000 f’kriptomunita marbuta ma’ skema sofistikata ta’ frodi ta’ investiment li użat pjattaformi tal-midja soċjali biex tqarraq b’aktar minn 300 individwu, primarjament mill-komunità li titkellem bir-Russu. L-iskema, li ġġenerat aktar minn $1 miljun fi qligħ illeċitu, ġiet imfixkla permezz ta’ investigazzjoni konġunta mill-Uffiċċju tal-Avukat Distrettwali ta’ Brooklyn, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tal-Istat ta’ New York, u d-Dipartiment tas-Servizzi Finanzjarji (DFS) tal-Istat ta’ New York.
L-iskammers użaw assi diġitali biex jiffinanzjaw reklami qarrieqa fuq pjattaformi bħal Facebook, fejn b’mod falz kienu jippromwovu servizz ta’ investiment liċenzjat fil-kriptomunita. Dawn ir-reklami, primarjament bir-Russu, idderieġew lill-vittmi lejn websajts frodulenti li ddikjaraw li kellhom BitLicense — rekwiżit għal ditti tal-kripto li joperaw fi New York. L-investigazzjoni rriżultat fil-qbid ta’ $140,000 u l-iffriżar ta’ $300,000 addizzjonali f’fondi diġitali misruqa.
“Din l-operazzjoni mmirat speċifikament lejn dawk li jitkellmu bir-Russu permezz ta’ kampanji qarrieqa fuq il-midja soċjali,” qalet il-Prosekutur Ġenerali ta’ New York Letitia James. “L-isforz kollaborattiv tagħna mad-DFS u l-uffiċċju tal-Prosekutur Distrettwali ta’ Brooklyn jenfasizza l-impenn tagħna li nipproteġu lill-konsumaturi minn skemi ta’ kripto frodulenti. Inħeġġeġ lin-New Yorkiżi kollha biex jibqgħu kawti dwar offerti ta’ investiment online.”
Meta, il-kumpanija prinċipali ta’ Facebook, neħħiet aktar minn 700 mir-reklami l-hekk imsejħa “Black Hat” wara n-notifika tal-investigazzjoni. Minkejja dawn l-isforzi, il-komunità ta’ Brooklyn waħedha sofriet telf li jaqbeż il-$1 miljun.
Il-każ huwa eżempju ta’ xejra usa’ fil-frodi relatata mal-assi diġitali. Skont rapport tal-2024 minn Chainalysis, madwar $51 biljun fi tranżazzjonijiet illeċiti kienu jinvolvu kriptomuniti. Filwaqt li l-pagamenti relatati mar-ransomware naqsu bi 35%, ir-regolaturi għadhom imħassba dwar l-użu dejjem jiżdied tal-intelliġenza artifiċjali f’operazzjonijiet ta’ frodi.
Skemi frodulenti simili inkludew tattiċi ta' impersonazzjoni, bħal airdrops foloz ta' XRP allegatament marbuta mas-CEO ta' Ripple Brad Garlinghouse — figura magħrufa sew għar-rwol tiegħu fil-battalja legali li għaddejja ta' Ripple mal-Kummissjoni tat-Titoli u l-Kambju tal-Istati Uniti.
Hekk kif tikber l-adozzjoni tal-kripto, jikbru wkoll ir-riskji assoċjati. L-awtoritajiet regolatorji qed jintensifikaw l-isforzi biex jissalvagwardjaw lill-konsumaturi, b'mod partikolari l-komunitajiet vulnerabbli mmirati permezz ta' kontenut imfassal algoritmikament.
