Thomas Daniels
Tliet Niġerjani, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze, u Chibuzo Augustine Onyeachonam, ġew akkużati uffiċjalment mill- Kummissjoni tat-Titoli u l-Kambju tal-Istati Uniti (SEC) bil-masterminding ta 'scam ta' $2.9 miljun Bitcoin. Mill-inqas 28 persuna kienu l-mira tal-iscam, li uża netwerk ta’ websajts foloz, kontijiet tal-midja soċjali, u softwer li jbiddel il-vuċi biex jippreżentaw bħala esperti finanzjarji affidabbli.
Allegatament, l-akkużati ppretendu li huma konsulenti u sensara konnessi ma’ istituzzjonijiet finanzjarji Amerikani magħrufa. Biex jiksbu l-fidi ta 'investituri potenzjali, huma użaw pjattaformi tal-midja soċjali u konversazzjonijiet fi gruppi, kif ukoll websajts li jħajjar b'testimonjanzi foloz tal-klijenti.
Qabel ma ċċaqalqu l-munita kripto għall-kartieri blockchain tagħhom, l-scammers qalu lill-vittmi tagħhom biex jixtru Bitcoin minn skambji ta 'fama. Il-kriminali ħolqu pjattaformi ta' investiment foloz li wrew tkabbir tal-portafoll minfuħ sabiex tinżamm l-illużjoni li l-investimenti tal-vittmi kienu qed jagħmlu qligħ sinifikanti.
L-akkużati ġew akkużati mis-SEC li kisru l-liġijiet dwar it-titoli tal-Istati Uniti f’qorti federali fi New Jersey. L-aġenzija regolatorja trid timponi penali finanzjarji ħorox u titlob li l-flus misruqa jingħataw lura, flimkien mal-imgħax.
Biex tkompli tenfasizza s-serjetà tal-akkużi, l-Uffiċċju tal-Avukat Amerikan fi New Jersey ressaq akkużi kriminali kontra l-imputat.
