Thomas Daniels
Allegatament, Tether ffriżat kartiera Tron (TRX) li fiha 'l fuq minn $28 miljun f'tokens USDT, suspettati li huma r-rikavat minn attivitajiet kriminali, inkluż ħasil ta' flus u frodi.
Fit-13 ta 'Lulju, il-Lista ta' Projbizzjoni USDT/USDC, kont iddedikat għall-osservazzjoni f'ħin reali ta 'stablecoins Tron u Ethereum (ETH), irrapporta li indirizz identifikat bħala TNVaKW kien ġie mniżżel fil-lista sewda minn Tether, li żżomm $28.25 miljun f'USDT. Il-kartiera hija allegatament marbuta mal-kumpanija Kambodja Huione Group. Id-ditta tas-sigurtà ta 'Blockchain Bitrace żvelat f'post tal-14 ta' Lulju fuq X li l-kartiera ffriżata, attivata fid-9 ta 'Lulju, hija assoċjata man-negozju ta' Garanzija ta 'Huione Group. L-analiżi ta 'Bitrace żvelat aktar li Huione ipprova jevita l-iffriżar billi jattiva indirizz ġdid, TQuFSv, u jittrasferixxi $ 114,800 f'USDC mill-kartiera TNVaKW fil-lista sewda.
Minkejja l-azzjonijiet ta 'Tether, l-indirizzi tan-negozju l-oħra ta' Huione, inkluż l-indirizz tan-negozju l-antik tiegħu TL8TBp, jibqgħu operattivi, skont Bitrace.
Links ta' Crypto Scam ta' Huione Guarantee
Fl-10 ta 'Lulju, Elliptic, ditta prominenti oħra ta' traċċar tal-kripto, irrapportat l-involviment ta 'Huione Guarantee f'attivitajiet frawdolenti, b'mod partikolari scams ta' tbiċċir tal-ħnieżer. Skont Elliptic, is-suq onlajn sar ċentru ewlieni għal operazzjonijiet ta 'scam fix-Xlokk tal-Asja, marbuta ma' transazzjonijiet kriminali li jammontaw għal mill-inqas $11-il biljun.
Elliptic iddikjara li l-kumpanija bbażata fil-Kambodja tiffunzjona bħala servizz ta 'depożitu u depożitu għal tranżazzjonijiet peer-to-peer fuq Telegram, primarjament tuża l-USDT stablecoin ta' Tether. Dan jidher li għamilha pjattaforma preferuta għall-scammers u dawk li jaħslu l-flus. Barra minn hekk, id-ditta tal-analiżi tal-blockchain allegat li Huione Guarantee hija konnessa mal-familja li tirregola l-Kambodja, inkluż il-Prim Ministru Hun Manet.
Bi tweġiba għal dawn ir-rivelazzjonijiet, l-infurzar tal-liġi u l-analisti tal-blockchain intensifikaw l-isforzi biex ifixklu l-operazzjonijiet ta 'Huione billi jsegwu tranżazzjonijiet kripto u jidentifikaw kartieri marbuta mal-pjattaforma.
L-iffriżar Tether jenfasizza l-isforzi kontinwi biex tiġi miġġielda l-frodi relatata mal-kripto u l-web kumplessa ta 'reati finanzjarji ffaċilitati minn pjattaformi kripto li jidhru leġittimi.
