
F'mossa deċiżiva biex issaħħaħ is-sigurtà finanzjarja, il- Teżor tal-Istati Uniti qed imexxi inizjattiva biex iżid id-dominju regolatorju tiegħu, b'fokus partikolari fuq il-fornituri tas-servizz tal-kripto-munita li joperaw lil hinn mill-fruntieri Amerikani. Din l-inizjattiva, enfasizzata mid-Deputat Segretarju tat-Teżor Adewale O. Adeyemo, tfittex li tindirizza l-isfida dejjem tikber maħluqa minn entitajiet ħżiena li jisfruttaw muniti diġitali biex jaħbu l-identitajiet tagħhom u jittrasferixxu assi illeċitament madwar id-dinja.
Matul l-indirizz tiegħu qabel smigħ tas-Senat, Adeyemo enfasizza x-xejra allarmanti tal-kripto-muniti li qed jintużaw għall-finanzjament ta' organizzazzjonijiet terroristiċi kif ukoll minn nazzjonijiet li bħalissa qegħdin taħt sanzjonijiet tal-Istati Uniti, notevolment ir-Russja u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK). Id-Deputat Segretarju esprima, “L-effettività tal-miżuri ta’ mira tagħna involontarjament wasslet lil dawn l-avversarji lejn assi virtwali bħala linja ta’ ħajja finanzjarja. Dan huwa tħassib mhux biss limitat għal fazzjonijiet terroristiċi iżda jestendi għal entitajiet statali bħar-RDPK u r-Russja.”
Bi tweġiba għal dawn l-isfidi, Adeyemo sostna għall-approvazzjoni mill-Kungress ta’ mekkaniżmu ġdid ta’ sanzjonijiet immirat speċifikament lejn fornituri internazzjonali ta’ assi diġitali li għandhom rwol biex jiffaċilitaw dawn it-tranżazzjonijiet illegali. Huwa kompla artikola l-urġenza ta 'din il-miżura, u stqarr, "Għalkemm it-terroristi bħalissa juru preferenza għal toroq finanzjarji tradizzjonali, in-nuqqas ta' intervent tal-Kungress biex jgħammarna bl-għodod meħtieġa jirriskja li tiżdied l-attivitajiet tal-assi virtwali tagħhom."
Barra minn hekk, it-Teżor tal-Istati Uniti talab għal azzjonijiet legali kontra pjattaformi kripto barranin li jipperikolaw is-sigurtà nazzjonali tal-Istati Uniti billi jisfruttaw is-sistema finanzjarja. Din il-proposta tiġi wara li qed jiżdied it-tħassib dwar l-attrazzjoni tal-kripto-muniti lejn entitajiet kriminali, li wassal lill-awtoritajiet madwar id-dinja biex jikkunsidraw diversi strateġiji biex itaffu dawn ir-riskji.
Fi spjegazzjoni ta' Ottubru 2023, The Wall Street Journal irrapporta li l-militanti Palestinjani ġabru 'l fuq minn $ 134 miljun f'assi diġitali, li wassal għal talba qawwija minn leġiżlaturi tal-Istati Uniti biex id-Dipartiment tal-Ġustizzja jindirizza l-vulnerabbiltajiet fi ħdan l-industrija tal-kripto, b'referenzi speċifiċi għal Binance u Tether.
Madankollu, analiżi minn Chainalysis wissew kontra stima żejda tal-firxa tal-finanzjament tat-terroriżmu permezz tal-kripto-muniti billi inklużi fondi assoċjati involontarjament ma 'kriminali permezz ta' servizzi ta 'ħlas ta' partijiet terzi. Bl-istess mod, Elliptic ikkritikat l-eżattezza tad-dejta dwar il-kollezzjonijiet tal-kripto-munita tal-Ħamas, u tissuġġerixxi li ċ-ċifri rrappurtati qabel minn The Wall Street Journal setgħu ġew esaġerati b'mod sinifikanti.