
Skont rapporti, Upbit, l-akbar skambju tal-kripto-munita fil-Korea t’Isfel, ġie mmultat mill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja (FIU) talli allegatament kisret il-liġijiet kontra l-ħasil tal-flus (AML), jiġifieri naqset milli tikkonforma mal-għarfien tal-klijent tiegħek (KYC) standards. Skont il-Gazzetta korporattiva Maeil, il-piena ġiet żvelata fid-9 ta 'Jannar u titlob lil Upbit biex tissospendi operazzjonijiet korporattivi speċifiċi waqt li ssir investigazzjoni addizzjonali.
Vjolazzjonijiet ta' Konformità Enfasizzati
L-FIU, li taħdem taħt ir-regolatur finanzjarju ewlieni fil-Korea t'Isfel, wettqet investigazzjoni fuq il-post b'rabta mal-applikazzjoni ta' Awwissu 2024 ta' Upbit biex iġġedded il-liċenzja tan-negozju tagħha u skopriet kważi 700,000 ksur probabbli tal-KYC. Skont l-Att ta’ Rappurtar u Użu ta’ Informazzjoni Finanzjarja Speċifika, il-ksur jista’ jirriżulta f’multi sa ₩100 miljun ($68,596) kull ksur.
Upbit ġiet ukoll taħt attakk mis-SEC talli pprovdiet servizzi lil negozjanti barranin bi ksur tar-regolamenti domestiċi li jeħtieġu li l-iskambji lokali jużaw sistemi ta 'awtentikazzjoni ta' isem reali biex jikkonfermaw l-identitajiet taċ-ċittadini tal-Korea t'Isfel.
Implikazzjonijiet għall-Operazzjonijiet ta' Upbit
Jekk il-multa tiġi approvata, Upbit jista 'jkun ipprojbit milli jdaħħal klijenti ġodda għal sitt xhur, li jkollu effett kbir fuq id-dominanza tagħha tas-sehem tas-suq ta' 70% fis-settur tal-kripto-munita tal-Korea t'Isfel. Deċiżjoni finali hija antiċipata l-għada, u l-iskambju għandu sal-15 ta’ Jannar biex jissottometti l-pożizzjoni tiegħu lill-FIU.
L-applikazzjoni ta’ Upbit biex iġġedded il-liċenzja tan-negozju tagħha għadha pendenti; tiskadi f'Ottubru 2024. Skont dejta minn The Block, Upbit ikklassifika bħala t-tielet l-akbar skambju ċentralizzat f'Diċembru 2024, b'volum ta 'kummerċ fix-xahar li jaqbeż $ 283 biljun, minkejja l-ostakli regolatorji.
Sabiex jitnaqqsu l-perikli konnessi mal-frodi u l-attività finanzjarja illegali, l-uffiċjali tal-Korea t'Isfel żiedu l-monitoraġġ tagħhom tas-settur tal-kripto-munita, u kkonċentraw fuq il-konformità AML u KYC. L-istanza ta 'Upbit turi l-passi stretti li qed jiġu stabbiliti biex tiġi żgurata l-konformità fost l-atturi sinifikanti tal-industrija